yy账号交易平台app:广东一老板借妻子账户收款上亿元被追缴加罚近6000万

时间: 2026-06-21 05:20:55 |   作者: yy账号交易平台app

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  6月17日，国家税务总局广东省税务局披露了3起利用私人账户隐匿收入偷逃税款的典型案例，并详细曝光了作案手法。佛山市栢盈无纺布有限公司（下称“栢盈公司”）位列其中。

  栢盈公司成立于2016年，注册资本1.28亿元，主营无纺布产品，大范围的应用于婴儿纸尿裤、高端卫生材料等领域，是佛山当地无纺布生产的龙头民营企业。

  此前，国家税务总局佛山市税务局稽查局接到举报，反映栢盈公司存在隐匿出售的收益、偷逃税款的嫌疑。税务部门随即依法展开调查。

  检查人员通过税收大数据分析发现，该公司2020年至2023年的申报出售的收益波动异常，尤其是2021年，申报收入较2020年骤降超过七成。

  值得一提的是，这一时期正值新冠疫情暴发，无纺布作为口罩、防护服等医用物资的核心原材料，市场需求激增、价格大大攀升，市场上甚至一度“一货难求”。行业整体产值和营业收入稳步增长，栢盈公司作为有突出贡献的公司的出售的收益却大幅度地下跌，明显违背市场规律。

  为进一步摸清情况，检查人员依法开展实地调查。结果显示，栢盈公司占地面积超过3万平方米，拥有多个现代化生产车间和多条全球领先的医用无纺布及熔喷布高速生产线，高峰期日产量及相关这类的产品供应量均处于较高水平。

  行业发展势头强劲、产品供不应求、产能居高不下——出售的收益却不增反降。针对上述疑点，佛山市税务局稽查局依法对栢盈公司立案检查。

  为查明真相，检查人员依法调取了栢盈公司的客户信息台账、收款单据、财务账册、会计凭证，以及对公账户、法定代表人杜强及其妻子等关联人员的私人账户资金流水。

  梳理中发现，杜强妻子名下的4个私人账户不仅与杜强本人账户有密切资金往来，还与多个其他固定私人账户频繁交易。经与客户信息台账比对，这些私人账户正是下游购货方的汇款账户。

  检查人员随即调取了下游购货方私人账户的银行流水，一条清晰的资金转移链条浮出水面：部分下游购货方通过私人账户将货款转入杜强妻子的私人账户，后者再将相关款项转入杜强个人账户。

  经逐笔梳理并与销售合同、出库单证、收款单据等一一比对，检查人员确认，2020年至2023年间，栢盈公司通过杜强妻子私人账户累计收取营收超亿元，且未开具发票、未记入公司账目、未进行纳税申报。

  掌握确凿证据后，检查人员依法约谈杜强，向其讲解相关法律和法规，精确指出其违背法律规定的行为的性质及法律后果。经释法说理，杜强承认了通过亲属私人账户隐匿出售的收益、未按照实际申报纳税的违法事实，并表示愿意接受处罚。

  经查实，2020年至2023年，栢盈公司利用私人账户隐匿收入超亿元，少缴增值税、企业所得税等税费共计2892.39万元。

  根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定：纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依照法律来追究刑事责任。

  基于上述违法事实，2025年6月，佛山市税务局稽查局依法对栢盈公司作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计5958.71万元的处理处罚决定。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款已全部追缴入库。返回搜狐，查看更加多